四創(chuàng)電子之日常交易超出預(yù)計(jì)聲明

公司的日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的，遵循了客觀、公

平、公允的原則，此次新增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的運(yùn)營(yíng)方式和定價(jià)原則未發(fā)生變更，不

存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響， 也不會(huì)對(duì)公

司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

注冊(cè)資本：232.65 萬(wàn)美元

經(jīng)營(yíng)范圍：以電子變壓器為主的電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售（無(wú)進(jìn)出口商

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

關(guān)聯(lián)交易概述

公司2010年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2010年度關(guān)聯(lián)交易和2011年度擬發(fā)

生的關(guān)聯(lián)交易的議案》的議案，批準(zhǔn)公司2011 年采購(gòu)商品的關(guān)聯(lián)交易金額總計(jì)

不超過(guò)3，610 萬(wàn)元。 由于2011年公司雷達(dá)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際

發(fā)生的采購(gòu)商品的關(guān)聯(lián)交易金額為4，537.05萬(wàn)元，較年度預(yù)計(jì)金額增加927.05

萬(wàn)元。此外，公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的未能預(yù)見(jiàn)的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，具體如下：

單位：萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)方名稱項(xiàng)目2011年度上限金額2011年度實(shí)際金額2011年度超出金額

華東電子工程采購(gòu)商品9002982.132082.13
關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：合肥博微田村電氣有限公司是公司控股股東華東電子工程研

究所的控股子公司。

蕪湖博微瑞達(dá)電子科技有限公司基本情況如下：

注冊(cè)地址：蕪湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)衡山路 35 號(hào) B 區(qū)

法定代表人：馬向陽(yáng)

注冊(cè)資本：1000 萬(wàn)

經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)電子產(chǎn)品及其他汽車(chē)零部件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并

提供相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢與服務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：蕪湖博微瑞達(dá)電子科技有限公司是公司控股股東華東電子工

程研究所的控股子公司。

定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，是公司在對(duì)比了相關(guān)供應(yīng)商的產(chǎn)品售價(jià)、交貨

能力及貨款支付方式后，依據(jù)市場(chǎng)定價(jià)原則與關(guān)聯(lián)方協(xié)商確定。

以上日常關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵守了國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及

公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度的規(guī)定。

交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易均屬公司的正常業(yè)務(wù)范圍，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所

必須，是在平等、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的，未損害公司及全體股東的利益，未影響公

司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品，主要是可以保證公司生產(chǎn)所需部分原材料的穩(wěn)定供

應(yīng)。預(yù)計(jì)在公司今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，上述關(guān)聯(lián)交易將繼續(xù)存在。

合計(jì)-4537.052377.79

關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

基本情況

華東電子工程研究所基本情況如下：

注冊(cè)地址：合肥市淠河路 88 號(hào)

法定代表人：吳曼青

注冊(cè)資金：7418 萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：雷達(dá)、電子系統(tǒng)、技術(shù)防范工程、電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)，機(jī)械加工，

百貨、五金交電、家具、木模、建筑材料銷(xiāo)售；印刷；住宿、餐飲、貨物運(yùn)輸、

物業(yè)管理與服務(wù)、房屋租賃；幾何量測(cè)試、無(wú)線電測(cè)試、環(huán)境實(shí)驗(yàn)；電鍍及服務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：華東電子工程研究所是本公司控股股東，持有本公司 48.82%

的股份。

中電科技（合肥）信息發(fā)展有限公司基本情況如下：

注冊(cè)地址：合肥市高新區(qū)

法定代表人：吳曼青

注冊(cè)資金：4000 萬(wàn)

經(jīng)營(yíng)范圍：為軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售服務(wù)；電子元器件、電子整機(jī)研究開(kāi)發(fā)及電子

工程系統(tǒng)、通訊產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售；物流培訓(xùn)及服務(wù)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)

的進(jìn)出口。

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：中電科技（合肥）信息發(fā)展有限公司是公司控股股東華東電

子工程研究所控股子公司。

合肥博微田村電氣有限公司基本情況如下：

注冊(cè)地址：合肥市長(zhǎng)江西路 669 號(hào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)

董事會(huì)表決情況

2012 年 3 月 12 日公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公

司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》，關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

本事項(xiàng)還將提交公司 2011 年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等制度的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事本著對(duì)

公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真核查，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

公司第四屆董事會(huì)第十二會(huì)議審議的《關(guān)于對(duì)公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，

關(guān)聯(lián)董事已實(shí)行回避。